Category: juad88

juad88 slot casino คาสิโนออนไลน์ เดิมพันคาสิโบมาตรฐานที่ดีที่สุด

juad88
juad88

หน่วยพินิจพิจารณาข่าวกรองทางด้านการเงินของมอลตาบันทึกทั้งผอง 1225 STR จากผู้ประกอบกิจการที่ได้รับเอกสารสิทธิ์210 Malta Gaming Authorityจัดการตามแนวโน้มปีต่อปีสำหรับในการบันทึกธุรกรรมที่น่าสงสัยมากขึ้น 100 เปอร์เซ็นต์ซึ่งสมัครสมาชิกโดย ‘ระบบตรวจตรา Caspar’ juad88

สิ่งนี้เกิดขึ้นภายหลัง FIAU เผยแพร่ ‘เอกสารข้อมูลข่าวกรอง’ ซึ่งให้ภาพรวมของ ‘รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย’ ที่ส่งโดยMGA ที่ได้รับอนุญาต ในตอนปี 2019 juad88

FIAU ซึ่งเป็นหน่วยงานกึ่งกลางของรัฐบาลมอลตาได้รับมอบหมายให้เก็บรวบรวม ประเมินผล รวมทั้งพินิจพิจารณาข้อมูลรวมทั้งข่าวกรอง เพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินและก็การจัดหารายได้ทุนจากการก่อเหตุร้าย

ภายใต้ข้อบังคับกล่าวถึงการกระทำทางด้านการเงินของมอลตา ธุรกิจที่ลงทะเบียนทั้งปวงจำต้องทำเอกสาร STR เมื่อสงสัยว่าบัญชี ลูกค้า หรือธุรกรรมเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญาหรือความยินยอมพร้อมใจ

รายงานย้ำว่าการแบ่งย่อยของผลพบว่า 32%, 457 คดี, ของ STR ทั้งปวงที่ส่งโดยสามบริษัทและก็อีก 35 เปอร์เซ็นต์, 498 คดี รายงานโดยผู้ประกอบกิจการที่ได้รับเอกสารสิทธิ์อีกห้าราย โดยที่เหลืออีก 33 เปอร์เซ็นต์ของ STR ราวๆ 486 โดย 72 หน่วยงาน

การสมัครสมาชิก 46% ของ STR นั้น ‘ธุรกรรมที่มีการโต้เถียง’ ได้รับการยินยอมรับว่าเป็นเหตุผลหลักสำหรับในกรณีที่มีการรายงาน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผู้ดำเนินงานตั้งค่าสถานะบัญชีที่ไม่สอดคล้องต้องกัน กิจกรรมที่น่าสงสัย และก็การไม่ยอมรับการจ่ายเงิน

กรณีพิพาทตามธุรกรรมเพิ่มที่เกี่ยวกับบัญชีของลูกค้า เกี่ยวกับการฝากเงินไม่น้อยเลยทีเดียวถูกไม่ยอมรับเหตุเพราะลูกค้าจะไม่สำรวจที่มาที่ไปของข้อมูลเงินของพวกเขา

“ในกรณีโดยมาก FIAU พิเคราะห์ว่าสมควรกว่าที่จะส่งรายงานข่าวกรองที่เกิดขึ้นเองไปยัง FIU ต่างแดน แทนที่จะเรียกใช้การไต่สวนในมอลตาบนฐานรากของ STR ที่ได้รับจากหน่วยงานการเล่นเกมระยะไกล” FIAU ลงรายละเอียดในใบแจ้งความจริง

“หากว่า FIAU จะไม่เปิดการวิเคราะห์เชิงลึกในกรณีกลุ่มนี้ แม้กระนั้นส่วนมากทำให้มีการเผยแพร่ถัดไปยังหน่วยงานเมืองนอกถัดไป ฉะนั้น ข้อมูลที่ได้รับจากการส่งกลุ่มนี้ก็เลยคิดเป็น 35% ของรายงานข่าวกรองที่เกิดขึ้นเองทั้งหมดทั้งปวงที่แชร์กับ FIU ต่างแดนในปี 2019”

นอกเหนือจากนั้น เอกสารกำหนดเนื้อหาว่า FIAU กล่าวว่าใน 17% ของอินสแตนซ์ที่บันทึกไว้ ลูกค้าไม่ร่วมมือสำหรับในการขอเอกสารส่วนตัวเพื่อรับรองตัวตน

สำหรับการพิจารณา พบว่า 15 เปอร์เซ็นต์ของอินสแตนซ์ที่บันทึกไว้กล่าวว่าลูกค้าได้ส่งเอกสารที่เป็นเท็จหรือปลอมให้กับผู้ปฏิบัติการ ในตอนที่ 3% ของ STR ที่เกี่ยวกับบุคคลที่ ‘รู้จักในฐานข้อมูลผู้กระทำผิดกฎหมายโอเพ่นซอร์ส’

เนื้อหาทางด้านการเงินของผลสรุปกล่าวว่าจำนวนร้อยละ 32 ของ STR ได้รับการบันทึกสำหรับธุรกรรมที่ต่ำกว่า 10,000 ยูโร แม้กระนั้น หน่วยการกระทำตามข้อกำหนดบอกว่า 22 เปอร์เซ็นต์ของ STR ได้รับการบันทึกสำหรับธุรกรรมที่สูงกว่า 100,000 ยูโร โดยมี 36 STR ที่รายงานสำหรับจำนวนเงินที่มากกว่า 1 ล้านยูโร

สำหรับปี 2020 FIAU ได้บันทึก 741 คดี STR ที่เกี่ยวกับการเดิมพันออนไลน์ ซึ่งหน่วยงานดูแลดูแลยังคงขยายสมรรถภาพสำหรับการตรวจทานของระบบ Caspar ถัดไป…

Continue Reading juad88 slot casino คาสิโนออนไลน์ เดิมพันคาสิโบมาตรฐานที่ดีที่สุด